公告日期:2021-03-31
公告编号:2021-016
证券代码:832787 证券简称:银科金典 主办券商:开源证券
江苏银科金典信息技术股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2020 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2021 年 4 月 26 日上午 09 时 00 分。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见
公告编号:2021-016
下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 832787 银科金典 2021 年 4 月 23 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的江苏孙吴律师事务所陈光林、张坤坤律师。
(七)会议地点
常州市新北区太湖东路 9-1 号 21 楼。
二、会议审议事项
(一)审议《董事会 2020 年年度工作报告》
《董事会 2020 年年度工作报告》
(二)审议《监事会 2020 年年度工作报告》
《监事会 2020 年年度工作报告》
(三)审议《2020 年年度报告及其摘要》
《2020 年年度报告及其摘要》
(四)审议《2020 年年度财务决算报告》
《2020 年年度财务决算报告》
(五)审议《2021 年年度财务预算报告》
《2021 年年度财务预算报告》
公告编号:2021-016
(六)审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品预计的议案》
为了提高公司的资金利用效率,增加投资收益,在不影响公司主营业务的正常发展,并确保公司经营需求的前提下,公司拟利用 2021 年闲置资金购买理财产品以获得额外资金收益,投资理财产品品种仅限于低风险的短期银行理财产品,理财周期为:无固定期限超短期,投资额度控制在人民币 1500 万元(含 1500万元)以内,并在此额度内,资金可以滚动使用。董事会拟授权总经理审批该项投资决策,由财务部门负责具体实施。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡。
(二)登记时间:2021 年 4 月 26 上午 08 时 00 分
(三)登记地点:常州市新北区太湖东路 9-1 号 21 楼公司会议室
四、其他
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