公告日期:2024-04-26
证券代码:832786 证券简称:骑士乳业 公告编号:2024-050
内蒙古骑士乳业集团股份有限公司
提供担保暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、担保情况概述
(一)担保基本情况
为满足子公司内蒙古敕勒川糖业有限责任公司(以下简称“敕勒川糖业”)经营发展的需求,拟以内蒙古骑士乳业集团股份有限公司(以下简称“公司”)所持有的子公司敕勒川糖业 37.50%的股份出质给浙江杭实善成实业有限公司(以下简称“杭实善成”),以及公司实际控制人党涌涛、李俊夫妇的个人信用,为敕勒川糖业与杭实善成签订的《共同合作协议书》及主合同下的补充协议和其他文件提供连带责任担保。
(二)是否构成关联交易
本次交易构成关联交易。
(三)决策与审议程序
2024 年 4 月 25 日,公司召开第六届董事会第十三次会议,审议《为控股子
公司提供担保暨股权出质》的议案。
议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
回避表决情况:与会董事党涌涛虽然与此议案存在关联关系,但系其以个人信用为子公司提供无偿担保,属于子公司单方面获得利益的交易,根据《北京证券交易所股票上市规则 (试行)》7.2.11(五)的规定可免予按照关联交易进行
审议,故党涌涛无需回避表决。
该议案尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
(一)法人及其他经济组织适用
1. 被担保人基本情况
被担保人名称:内蒙古敕勒川糖业有限责任公司
是否为控股股东、实际控制人及其关联方:否
被担保人是否提供反担保:否
住所:内蒙古自治区包头市土默特右旗新型工业园区
注册地址:内蒙古自治区包头市土默特右旗新型工业园区
注册资本:26,666.5 万元
实缴资本:26,666.5 万元
企业类型:其他有限责任公司
法定代表人:高智利
主营业务:甜菜及副产品种植、收购、加工、销售;糖类产品及附属产品的生产(凭许可证经营)、销售;原糖提炼、加工、销售;农业机械销售;租赁服务、甜菜种籽、化肥销售;普通货运(凭道路经营许可证经营);劳务服务(不含劳务派遣);进出口贸易(凭许可证经营)
成立日期:2016 年 11 月 29 日
2. 被担保人信用状况
信用情况:不是失信被执行人
2023 年 12 月 31 日资产总额:638,958,616.97 元
2023 年 12 月 31 日流动负债总额:297,158,641.51 元
2023 年 12 月 31 日净资产:301,039,614.36 元
2023 年 12 月 31 日资产负债率:52.89%
2023 年营业收入:478,929,488.36 元
2023 年利润总额:35,304,979.75 元
2023 年净利润:30,664,073.47 元
审计情况:上述数据经审计
三、担保协议的主要内容
为满足子公司敕勒川糖业经营发展的需求,拟以公司所持有的子公司敕勒川糖业 37.50%的股份出质给杭实善成,以及公司实际控制人党涌涛、李俊夫妇的个人信用,为敕勒川糖业与杭实善成签订的《共同合作协议书》及主合同下的补充协议和其他文件提供连带责任担保。担保最高额度人民币 100,000,000.00 元。四、董事会意见
(一)担保原因
本次担保系公司为控股子公司签订的合作协议提供担保,属于公司对控股子公司发展的支持行为,不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。(二)担保事项的利益与风险
本次担保系控股子公司开展实际业务之用,全部为控股子公司服务,款项可控,无重大风险。
(三)对公司的影响
上述担保款项可控,无重大风险,不存在损害公司利益的情形;属于支持公司发展的行为,不会对公司产生不利影响,且不会对公司股东利益产生任何损害。五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
占公司最近一
项目 数量/万元 期经审计净资
……
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