公告日期:2020-02-28
公告编号:2020-004
证券代码:832785 证券简称:国通亿创 主办券商:华安证券
安徽国通亿创科技股份有限公司
关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2020 年第一次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
公司董事会保证本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。 本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2020 年 3 月 17 日上午 9 点。
预计会期 1 天。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2020 年 3 月 12 日,股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可
公告编号:2020-004
以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的安徽金亚太律师事务所杨勇律师。
(七)会议地点
合肥市高新区潜水东路 5 号安徽国通亿创科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案
根据公司业务发展需要及长期战略发展规划,高效开展业务、降低运营成本, 公司拟申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌。
(二)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案
为确保公司股票终止挂牌相关工作顺利进行,拟提请股东大会授权董事会全 权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关具体事宜,包 括但不限于提交终止挂牌的申请文件、根据需要对有关申请文件进行修改、补 充等。授权期限为自股东大会审议批准之日起 12 个月。
(三)审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议股东保护措施》议案
公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌,为了保护可 能存在的异议股东(异议股东包括本次股东大会股权登记日登记在册但未参加 本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票 的股东)的利益,公司控股股东、实际控制人承诺由其对异议股东持有的公司 股份进行收购,回购价格将不低于异议股东取得公司股票时原始成本,具体回 购价格及收购方式以双方协商并签署书面协议为准。
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三、会议登记方法
(一)登记方式
1.自然人股东持本人身份证;由代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出 示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证原件及 复印件。
2.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人 单位印章的单位营业执照复印件。
3.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份、加盖法人 单 位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。
(二)登记时间:2020 年 3 月 17 日
(三)登记地点:公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:杨海燕 地址:合肥市高新区潜水东路 5 号
电话:0551-65397272 传真:0551-65397275
(二)会议费用:会议期间的一切费用由股东自行承担
(三)临时提案
临时提案请于会议前十日提交
五、备查文件目录
《安徽国通亿创科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
公告编号:2020-004
安徽国通亿创科技股份有限……
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