公告日期:2018-08-16
公告编号:2018-027
证券代码:832785 证券简称:国通亿创 主办券商:华安证券
安徽国通亿创科技股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月16日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年8月6日以通讯方式发出
5.会议主持人:柳世祥
6.会议列席人员:监事及高管列席会议
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定,所做决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2018年半年度报告》议案
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2018年半年度报告披露相关工作的通
公告编号:2018-027
知》等有关要求,公司编制了《2018年半年度报告》,详见公司于2018年8月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的安徽国通亿创科技股份有限公司《2018年半年度报告》(公告编号:2018-024)2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提名张庆国为公司第二届董事会董事候选人、公司董事会秘书及公司财务负责人》议案
1.议案内容:
提名张庆国为公司第二届董事会董事候选人、公司董事会秘书及财务负责人。张庆国,男,出生于1980年,本科学历,高级经济师、会计师。曾任职安徽富煌钢构股份有限公司财务部成本主管,安徽鸿路钢结构(集团)有限公司财务部财务主管。2016年至今在安徽国通亿创科技股份有限公司工作,现任公司财务部经理。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于补充确认提高2018年度使用自有闲置资金购买理财产品额度》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司于2018年8月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《安徽国通亿创科技股份有限公司关于提高2018年度使用自有闲置资金购买理财产品额度的议案》(公告编号:2018-030)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
公告编号:2018-027
本议案不涉及关联事项,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于提议召开安徽国通亿创科技股份有限公司2018年度第二次临时股东大会》议案
1.议案内容:
公司定于2018年8月31日召开安徽国通亿创科技股份有限公司2018年度第二次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、与会董事签字确认的《安徽国通亿创科技股份有限公司第二届董事会第三次
会议决议》;
2、《安徽国通亿创科技股份有限公司2017年半年度报告》。
安徽国通亿创科技股份有限公司
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