公告日期：2018-04-20

公告编号：2018-019



证券代码：832785 证券简称：国通亿创 主办券商：华安证券



安徽国通亿创科技股份有限公司



2017年年度股东大会通知



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



公司董事会保证本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年5月11日9:00



结束时间：2018年5月11日12:00



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



公告编号：2018-019



本次股东大会的股权登记日为2018年5月8日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人3.安徽金亚太律师事务所



(七)会议地点：合肥市高新区潜水东路5号安徽国通亿创科技股份有



限公司会议室



二、会议审议事项



（一）审议《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》



（二）审议《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》



（三）审议《关于公司2017年度财务决算报告的议案》



（四）审议《关于公司2018年度财务预算报告的议案》



（五）审议《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》



（六）审议《关于公司2017年度利润分配预案的议案》



（七）审议《关于公司会计政策变更议案》



三、会议登记方法



(一)登记方式



1、符合上述出席对象条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持法定代表人证明文件、本人有效身份证件进行登记；



2、符合上述出席对象条件的自然人股东，须持本人有效身份 公告编号：2018-019



证件、股票账户卡等股权证明进行登记；



3、委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书、法定代表人证明书（法人股东）本人有效身份证件进行登记；



4、股东可以信函、传真、邮件、现场等方式进行登记。



(二)登记时间: 2018年5月11日9:00



(三)登记地点:



合肥市高新区潜水东路5号



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：陈新武 地址：合肥市高新区潜水东路 5号 电话：



0551-65397272 传真：0551-65397275



(二)会议费用：会议期间的一切费用由股东自行承担



(三)临时提案



临时提案请于会议召开前十日提交



五、备查文件目录



《安徽国通亿创科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》安徽国通亿创科技股份有限公司



董事会



2018年4月20日




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