公告日期：2018-01-30

公告编号：2018-011



证券代码：832785 证券简称：国通亿创 主办券商：华安证券



安徽国通亿创科技股份有限公司



监事会换届公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



安徽国通亿创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期届满，公司对第一届监事在任职期间为公司做出的贡献表示感谢。公司第二届监事会的选举及聘任已完成，相关情况如下：



一、任命基本情况



(一)程序履行的基本情况



1、股东代表监事换届选举情况



根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2018年1



月29日召开了公司2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于



公司监事会换届选举的议案》，同意选举杨积顺、韩鹏为公司第二届监事会监事，任期三年，自该次股东大会审议通过之日起计算。



该次股东大会召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会



股东3人，持有公司股份1,963.4万股，占公司总股本的98.17%，



会议由柳世祥主持。



以上决议表决情况为：同意股数1,963.4万股，占出席该次会议



公告编号：2018-011



所持有表决权股份总数100%；反对股数 0股，占出席该次会议所持



有表决权股份总数0.00%；弃权股数0股，占出席该次会议所持有表



决权股份总数的0.00%。



详情请见公司于2018年1月30日披露的《2018年第一次临时



股东大会决议公告》（公告编号：2018-009）。



2、职工代表监事换届选举情况



根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2018年1



月29日召开2018年第一次职工代表大会，审议通过了《关于选举公



司第二届监事会职工代表监事的议案》，同意选举梁雯为第二届监事会职工代表监事，任期三年，自职工代表大会审议通过之日起计算。



上决议表决情况为：同意票数为15票，反对票数为0票，弃权



票数为0票。详情请见公司于2018年1月30日披露的《2018年第



一次职工代表大会决议公告》（公告编号：2018-012）。



(二)被任免监事人员情况



1、监事杨积顺持有公司股份0股，占公司总股本的0.00%；



2、监事韩鹏持有公司股份0股，占公司总股本的0.00%；



3、监事梁雯持有公司股份0股，占公司总股本的0.00%；



上述人员的任职资格符合相关法律法规的规定，且均不属于失信联合惩戒对象。



(三)任免/免职的原因



公司第一届监事会人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的要求，公司股东大会选举第二届监事会人员。



公告编号：2018-011



二、上述人员的任免对公司产生的影响



（一）对公司监事会成员人数的影响



此次换届选举符合《公司法》和《公司章程》，换届选举后公司监事会成员人数符合法定最低人数要求。



（二）对公司生产、经营上的影响



此次换届选举未对公司生产经营产生任何不利影响。



三、备查文件目录



1、《安徽国通亿创科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决



议》



2、《安徽国通亿创科技股份有限公司2018年第一次职工代表大会决



议》



安徽国通亿创科技股份有限公司



监事会



2018年1月30日




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