公告日期：2018-01-12

公告编号：2018-003



证券代码：832785 证券简称：国通亿创 主办券商：华安证券



安徽国通亿创科技股份有限公司



第一届监事会第八次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、会议召开情况



安徽国通亿创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018



年1月12日在公司会议室召开第一届监事会第八次会议。本次会议



采取现场会议的方式召开。会议通知和议案资料已于2018年1月7



日以通讯的方式发出。会议由监事会主席陈新武先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。



二、会议表决情况



会议经过讨论，以书面投票表决的方式通过了以下议案：



审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》



1、议案内容：鉴于公司第一届监事会任期即将届满，依据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司将 公告编号：2018-003



进行第二届监事会换届选举，公司监事会拟提名杨积顺（后附简历）、韩鹏为公司第二届监事会候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满止。在选出新任监事前，第一届监事会全体成员将继续履行职责。



2、表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。



3、提交股东大会表决情况



该议案尚需提交股东大会审议通过。



三、 备查文件



与会监事签字确认的《安徽国通亿创科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。



特此公告。



杨积顺简历：



杨积顺，男，汉族，出生于1975年7月，中国国国籍，无境外



永久居留权，大学本科学历，中共党员。1999年7月至2004年12



月，任安徽国风集团有限公司人力资源部干事、处长、副部长、2005年1月至2009年4月，安徽国茂塑业有限公司副总经理，2009年5月至2012年3月，京师国教（北京）投资发展有限公司项目总监，2012年4月至2017年4月，安徽国泰医药有限公司副总经理，2017年5月至今任安徽国通亿创股份有限公司总经理助理。



公告编号：2018-003



安徽国通亿创科技股份有限公司



监事会



2018年1月12日




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