公告日期:2024-04-12
证券代码:832783 证券简称:恒源食品 主办券商:华龙证券
黑龙江省恒源食品股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 12 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 2 日以书面方式发出
5.会议主持人:王朝旭
6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
黑龙江省恒源食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六
次会议于 2024 年 4 月 12 日在公司会议室召开,会议的召集、召开及表决程序符
合《中华人民共和国公司法》、《黑龙江省恒源食品股份有限公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,由董事长代表董事会汇报董事会 2023年度工作情况。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,由总经理汇报 2023 年度工作情况。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容:
该议案内容详细披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《黑龙江省恒源食品股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号:2024-004)及《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-005)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司章程》的规定和 2023 年度经营业绩及财务情况,公司对 2023 年
度财务工作以及财务收支情况进行总结,编制了 2023 年度财务决算报告。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
公司依据2023年度经营计划的实际完成情况以及2024年度经营与业务计划编制了 2024 年度财务预算报告。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于 2023 年独立董事述职报告的议案》
1.议案内容:
各位独立董事向董事会汇报了 2023 年度工作开展情况,并向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》。该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于 2023 年独立董事述职报告的议案》(公告编号:2024-009)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为 ……
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