公告日期:2023-12-21
公告编号:2023-037
证券代码:832783 证券简称:恒源食品 主办券商:华龙证券
黑龙江省恒源食品股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
股东大会以现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024 年 1 月 6 日 9:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2023-037
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 832783 恒源食品 2023 年 12 月 29 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
黑龙江省恒源食品股份有限公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》
本议案具体内容详见公司于 2023 年 12 月 21 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2023-032)。
(二)审议《关于 2024 年度接受控股股东借款暨关联交易的议案》
本议案具体内容详见公司于 2023 年 12 月 21 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于 2024 年度接受控股股东借款暨关联交易的公告》(公告编号:2023-033)。
(三)审议《关于 2024 年度接受控股股东担保暨关联交易的议案》
本议案具体内容详见公司于 2023 年 12 月 21 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于 2024 年度接受控股股东担保暨关联交易的公告》(公告编号:2023-034)。
公告编号:2023-037
(四)审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
本议案具体内容详见公司于 2023 年 12 月 21 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号:2023-035)。
(五)审议《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》
本议案具体内容详见公司于 2023 年 12 月 21 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2023-036)。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记;委托他人出席会议的,代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委……
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