公告日期：2022-04-22

公告编号：2022-013

证券代码：832783 证券简称：恒源食品 主办券商：华龙证券
黑龙江省恒源食品股份有限公司

独立董事 2021 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

作为黑龙江省恒源食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，柏栎、殷建在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2021 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

柏栎，女，1974 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于佳
木斯市职工大学，大专学历，财务专业，1990 年至 1997 年就职于桦南县第一 百货商店，文员工作。1997 年至今，桦南县审计学会，审计专员，2020 年 12 月 4 日至今，担任我公司独立董事。

殷建，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。1983 年生，本科学历。
2005 年毕业于安徽财经大学。2005.7-2007.1 在苏州天勤联合会计师事务所担 任审计员；2007.1-2010.12 在立信会计师事务所有限公司担任审计经理； 2010.12-2013.6 在索肯和平（上海）电气有限公司担任财务总监；2013.11- 2015.11 在贝达药业股份有限公司担任审计负责人；2015.12-2016.6 在联讯证 券股份有限公司担任投资银行部副总经理；2016.6-2020.6 在浙江阳光文化发 展股份有限公司担任财务总监；2020.6 至今在上海凯珩投资管理有限公司担 任风控总监。


公告编号：2022-013

二、 会议出席情况

2021 年度公司共召开了 4 次董事会会议、2 次股东大会。独立董事柏栎、殷
建会议出席情况如下：

应出席 现场或通 委托出 是否存在连续三次未 列席
独立 缺席董

董事会 讯表决出 席董事 亲自出席或者连续两 股东
董事 事会会

会议次 席董事会 会会议 次未能出席也不委托 大会
姓名 议次数

数 会议次数 次数 其他董事出席的情况 次数

柏栎 4 4 0 0 否 2

殷建 0 0 0 0 否 0

三、 发表独立意见情况

独立董事柏栎对公司 2021 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发
表了 1 次独立意见，具体情况如下：

会议时 会议名 意见
具体事项

间 称 类型

2021 年 4 第二届董 1、 关于公司使用闲置资金购买银行理财产品的议案 同意

月 23 日 事会第二 2、 关于预计 2021 年度公司日常性关联交易的议案

十次会议 3、 第三届董事会董事提名的议案

四、 履行独立董事特别职权的情况

2021 年度，我们不存在提议召开董事会、向董事会提请召开股东大会、提
议聘用或解聘会计师事务所、独立聘用外部审计机构和咨询机构、开展现场检 查情况。
五、 其他需要说明的情况

在 2021 年任职过程中，公司独立董事本着对公司、投资者负责的态度，
勤勉尽责……
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