公告日期：2020-11-23

公告编号：2020-049

证券代码：832781 证券简称：伟乐科技 主办券商：东莞证券
伟乐视讯科技股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 11 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 11 月 18 日 以书面方式发出

5.会议主持人：钟俊
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及 《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易》议案
1.议案内容：

根据公司与关联方的实际情况，对公司 2021 年的日常关联交易进行预计。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2020-049

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘请公司 2020 年度审计机构》议案
1.议案内容：

现根据公司规范经营的需要及《公司章程》的有关规定，公司聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度的审计机构，聘期一年，聘期费用为 40 万元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于办理银行贷款并授权总经理办理相关手续》议案
1.议案内容：

为了满足公司日常生产经营需要及业务的开展，公司 2020 年 12 月至 2021
年 12 月拟向银行申请总额度不超过人民币 8000 万元的贷款（具体以实际申请到的贷款金额和银行为准），并授权总经理办理贷款相关事宜及签署贷款协议。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《伟乐视讯科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》


公告编号：2020-049

伟乐视讯科技股份有限公司
监事会
2020 年 11 月 23 日

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