公告日期:2019-11-27
公告编号:2019-019
证券代码:832781 证券简称:伟乐科技 主办券商:东莞证券
伟乐视讯科技股份有限公司
关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2019 年第一次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。(四)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2019 年 12 月 13 日 9:30。
预计会期 0.5 天。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2019-019
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 12 月 10 日,股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
伟乐视讯科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司董事会换届选举》议案
鉴于公司第二届董事会任期届满,根据《公司法》《公司章程》等有关规定, 公司董事会现提名邹伟华先生、徐丽杰女士、朱毅先生、卜荣昇先生和郭荣峰先生、冯敏红女士、杨雪松先生、陈仰青先生、刘裕标先生为第三届董事会候选人,任期三年,自公司 2019 年第一次临时股东大会通过之日起生效。
(二)审议《关于公司监事会换届选举》议案
鉴于公司第二届监事会任期届满,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,公司监事会现提名何振鹏先生、周钦光先生为第三届监事会候选人,任期三年,自公司 2019 年第一次临时股东大会通过之日起生效。
(三)审议《关于聘请公司 2019 年度审计机构》议案
考虑到服务的便捷性与高效性,经充分沟通与友好协商,本公司决定聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2019 年度审计机构,费用 23 万元。
公告编号:2019-019
(四)审议《关于办理银行贷款并授权总经理办理相关手续》议案
为满足公司日常生产经营需要及业务的开展,公司 2019 年 12 月至 2020 年 12
月拟向银行申请总额度不超过人民币 8000 万元的贷款(具体以实际申请到的贷款金额和银行为准),并授权总经理办理贷款相关事宜及签署贷款协议。
(五)审议《关于公司 2020 年度日常性关联交易预计》议案
根据公司与关联方的实际情况,现对公司 2020 年的日常关联交易进行预计。
三、会议登记方法
(一)登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记:本人身份证、股东账户卡;由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人签署的股东授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。
(二)登记时间:2019 年 12 月 11 日(09:00--17:00)
(三)登记地点:伟乐视讯科技股份有限公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:王芳,惠州市惠城区惠南产业园顺昌路 1 号伟乐科技园,
0752-2760099, Yoshi.wang@wellav.com
(二)会议费用:与会股东交通、食宿等费用自理
(三)临时提案
临时提案请于会议召开十天前提交。
公告编号:2019-019
五、备查文件目录
《伟乐视讯科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
伟乐视……
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