公告日期:2019-11-27
公告编号:2019-016
证券代码:832781 证券简称:伟乐科技 主办券商:东莞证券
伟乐视讯科技股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 11 月 27 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 11 月 22 日以书面方式发出
5.会议主持人:邹伟华
6.会议列席人员:非董事高管、监事会成员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司董事会换届选举》议案
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会任期届满,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,
公告编号:2019-016
公司董事会现提名邹伟华先生、徐丽杰女士、朱毅先生、卜荣昇先生和郭荣峰先生、冯敏红女士、杨雪松先生、陈仰青先生、刘裕标先生为第三届董事会候选人,任期三年,自公司 2019 年第一次临时股东大会通过之日起生效。
上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定,均不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘请公司 2019 年度审计机构》议案
1.议案内容:
现考虑公司业务发展和总体审计需要,经综合评估,公司董事会提议,拟聘请具备证券、期货业务相关审计资格的致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构,负责公司 2019 年度的相关审计工作,聘期费用 23 万元。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于办理银行贷款并授权总经理办理相关手续》议案
1.议案内容:
为满足公司日常生产经营需要及业务的开展,公司 2019 年 12 月至 2020 年
12 月拟向银行申请总额度不超过人民币 8000 万元的贷款(具体以实际申请到的贷款金额和银行为准),并授权总经理办理贷款相关事宜及签署贷款协议。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2019-016
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2020 年度日常性关联交易预计》议案
1.议案内容:
根据公司与关联方的实际情况,现对公司 2020 年的日常关联交易进行预计。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案关联董事邹伟华、徐丽杰回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容:
提议公司于 2019 年 12 月 13 日召开 2019 年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《伟乐视讯科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
公告编号:2019-016
伟乐视讯科技股份有限公司
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