公告日期：2024-01-04

证券代码：832780 证券简称：科瑞生物 主办券商：西部证券
湖南科瑞生物制药股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场+通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 28 日以通讯方式发出
5.会议主持人：甘红星先生

6.会议列席人员：公司董事会秘书王月姣

7.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 12 月 28 日以通讯方式向全体董事发出会议通知，告知
了关于议案的内容，本次会议应出席董事 5 人，实际出席 5 人。会议由原董事
长甘红星先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事吕慧浩先生、郭靖宁先生因在外地以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举吴哲华先生担任第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

因公司原董事长甘红星先生辞职，根据《公司法》、《公司章程》等相关规 定，经公司董事会提名推荐及资格审查，选举吴哲华先生担任公司第四届董事 会董事长，任期自第四届董事会第四次会议审议通过起至第四届董事会到期 止。吴哲华先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任姜立嘉先生为总经理的议案》
1.议案内容：

因原总经理吴哲华先生辞职，聘任姜立嘉先生为公司总经理，任期自第四 届董事会第四次会议审议通过起至第四届董事会到期止。姜立嘉先生不属于失 信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提名王月姣女士为第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

由于董事甘红星先生辞去董事职务，经公司股东甘红星先生提名，甘红星 先生持有公司股份 3,600,000 股,持股比例为 5.0351%，经董事会资格审查，提 名王月姣女士为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日 起至本届董事会到期止。王月姣女士不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合
相关法律法规的规定。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据公司经营管理需要，拟对《公司章程》作如下修订：

原条文 修订后

第七条 董事长为公司的法定代 第七条 董事长或经理为公司
表人。 的法定代表人。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据 2024 年度日常经营需要，对关联方采购材料、资金拆借等日常经营
相关的各项关联交易进行预计，预计公司 2024 年与关联方发生采购材料 50 万
元（不含税）、资金拆借 5,000 万元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事吴哲华、吕慧浩先生回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于向银行申请融资的议案》
1.议案内容：

根据公司战略发展规划和资金使用安排，公司拟向银行申……
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