公告日期：2023-05-05

公告编号：2023-027

证券代码：832780 证券简称：科瑞生物 主办券商：西部证券
湖南科瑞生物制药股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十七次会议 于 2023
年 5 月 4 日审议并通过：

提名甘红星先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份3,600,000 股，占公司股本的 5.04%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴哲华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名吕慧浩先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名郭靖宁先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名龙能吟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 992,663股，占公司股本的 1.39%，不是失信联合惩戒对象。
（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十次会议于 2023 年

公告编号：2023-027

5 月 4 日审议并通过：

提名毛松英女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈梨花女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 55,500股，占公司股本的 0.08%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工大会于 2023 年 5
月 4 日审议并通过：

选举郭亿诺先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 5 月 4 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.28%，不是失信联合惩戒对象。（四）首次任命董监高人员履历

郭靖宁先生：1980 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，药物
化学工程师。曾任健康元药业集团股份有限公司研发室主任、江西富祥药业股份有限公司副总工程师，现任浙江昂利康制药股份有限公司总工程师。

毛松英女士：1978 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师，
国际注册内部审计师。曾任上海达克罗涂复工业有限公司财务经理、万丰奥特控股集团审计部长、万林国际控股有限公司投资总监、执行监事，浙江昂利康制药股份有限公司财务副总监，现任浙江昂利康制药股份有限公司财务总监、浙江白云山昂利康制药有限公司监事会主席、上海汉伟医疗器械有限公司监事。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。


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