公告日期：2023-02-20

公告编号：2023-005

证券代码：832780 证券简称：科瑞生物 主办券商：西部证券
湖南科瑞生物制药股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：盛国政先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 2 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
上刊登了本次股东大会的通知公告，告知了关于临时提案的内容。本次会议的具体内容参见上述公告。本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数
57,366,808 股，占公司有表决权股份总数的 80.24%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；


公告编号：2023-005

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

除上述人员外，其他高级管理人员未列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司与原审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）之间的聘用合同已履行完毕，根据公司发展的实际需要，经综合评估和慎重考虑，拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构，聘期一年，期满可续聘。在此对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计过程中提供的专业、负责的审计服务工作表示由衷的感谢。详见同日公司披露于全国股转公司官方网站(https://www.neeq.com.cn)的《拟变更会计师事务所公告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,366,808 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。
（二）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据 2023 年度日常经营需要，对关联方销售产品、采购材料等日常经营相
关的各项关联交易进行了预计，预计公司 2023 年与关联方发生的日常性关联交易合计总额不超过 1,200 万元（不含税）。详见同日公司披露于全国股转公司官方网站(https://www.neeq.com.cn)的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》。
2.议案表决结果：


公告编号：2023-005

普通股同意股数 53,618,302 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易,关联股东胡爱国回避表决, 回避股数 3,748,506 股，
其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数,本议案剩余有效表决票数为53,618,302 股。
（三）审议通过《关于向银行申请融资的议案》
1.议案内容：

根据公司战略发展规划和资金使用安排，公司拟向银行申请不超过 8,200 万
元人民币的贷款，开具银行承兑汇票不超过 3,500 万元，具体情况如下：

一、融资情况概述

根据公司战略发展规划和资金使用安排，公司拟向银行（包括但不限于中国工商银行股份有限公司北塔支行、中信银行股份有限公司邵阳支行、交通银行股份有限公司邵阳支行、中国邮政储畜银行股份有……
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