公告日期：2023-04-21

公告编号：2023-005



证券代码：832778 证券简称：多邦科技 主办券商：国融证券

重庆多邦科技股份有限公司



第三届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 4 月 19 日



2. 会议召开地点：重庆市沙坪坝区振华路 41 号附 1 号会议室



3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 7 日以邮件方式发出



5.会议主持人：王永平



6.会议列席人员：陈静、全体监事



7.召开情况合法合规性说明：



会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容：



根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2022 年度董事会工作报告》。



公告编号：2023-005



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2022 年度总经理工作报告》

1.议案内容：



根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2022 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2022 年年度报告及摘要》

1.议案内容：



具 体 内 容 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台 （ www.neeq.com.cn）披露的《重庆多邦科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-002）和《重庆多邦科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-003）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。





公告编号：2023-005



（四）审议通过《2022 年度财务决算报告和 2023 年财务预算报告》

1.议案内容：



根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2022 年度财务决算和 2023年度财务预算报告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年

度审计机构的议案》

1.议案内容：



公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2022 年度利润分配方案》

1.议案内容：



考虑公司未来发展，暂不对公司 2022 年实现的利润进行分配。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避……
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