公告日期：2019-05-09

新疆永升嘉轩食品股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月8日

2.会议召开地点：新疆克拉玛依市迎宾大道69号永升大厦15楼1505会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长周燕女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共25人，持有表决权的股份总数10,000,000.00股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2018年度报告摘要》议案

1.议案内容：



具体内容披露于指定披露信息网站全国中小企业股份转让系统网站（http://www.neeq.com.cn）（公告编号：（2019--001）

2.议案表决结果：



股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，故无回避表决情况。

（二）审议通过《公司2018年度报告》议案

1.议案内容：



具体内容披露于指定披露信息网站全国中小企业股份转让系统网站（http://www.neeq.com.cn）（公告编号：2019--002）

2.议案表决结果：



同意股数10,000,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，故无回避表决情况

（三）审议通过《公司预计2019年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：



公司根据未来业务发展的需要，对2019年度内可能发生的日常关联交易进行了预计。

2.议案表决结果：



同意股数4,700,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的47.00%；反对股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；回避股数5,300,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的53.00%。

3.回避表决情况：



张元清、周燕、魏新慧、胡越均与该议案所涉及的企业有关联关系，应回避表决。（四）审议通过《关于增补第二届董事会董事提名人选》议案

1.议案内容：



根据《公司章程》规定，公司拟增补董事２名。公司股东推举刘燕女士、王凤萍

之日起至本届董事会任期届满之日止。增补董事会成员将由公司2018年年度股东大会选举产生，选举时采用累计投票制。

2.议案表决结果：



同意股数10,000,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，故无回避表决情况。

（五）审议通过《公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



2018年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：



同意股数10,000,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，故无回避表决情况。

（六）审议通过《公司2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



2018年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：



同意股数10,000,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，故无回避表决情况。

（七）审议通过《公司2018年度财务决算报告》议案





2018年度财务决算报告。

2.议案表决结果：



同意股数10,000,0……
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