公告日期：2019-04-18

公告编号：2019-004

证券代码：832775 证券简称：永升嘉轩 主办券商：国盛证券

新疆永升嘉轩食品股份有限公司

预计公司2019年度日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）、关联交易概述

本次关联交易是预计2019年日常性关联交易。
（二）关联交易概述及关联方关系

1、根据公司业务发展及生产经营情况，预计2019年度日常性关联交易总额：10,000,000.00元。其中：向永升建设集团有限公司及其控制公司等关联方采购原材料、油料、农产品等金额：400,000.00元；提供商品销售产品、商品、劳务服务、委托销售金额：9,000,000.00元；其他租赁房地产金额：600,000.00元。

2、本公司实际控制人、控股股东及董事张元清女士为永升建设集团有限公司董事长，本公司实际控制人、控股股东及董事长周燕女士为永升建设集团有限公司法定代表人，永升房地产开发有限公司、新疆金元机电安装工程有限责任公司、新疆原野生态农业有限公司、新疆永升聚元石油机械有限公司、克拉玛依永元检测技术有限责任公司、新疆永升建筑勘察设计研究院（有限公司）、克拉玛依市永升物业服务有限责任公司、新疆金磊建材股份有限公司、克拉玛依市和协劳务有限等公司均为永升建设集团有限公司控制的公司。
（三）表决和审议情况

2019年4月16日，公司第二届董事会第四次会议审议并通过《公司预计2019年度日常性关联交易的议案》，其中张元清、周燕、胡越均与该

公告编号：2019-004

议案所涉及的企业有关联关系，应回避表决。

表决结果：同意票数为4票，反对票数为0票，回避票数为3票。
本议案需提请2018年度股东大会审议。
（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人
永升建设集团有限公司 新疆克拉玛依市 有限责任公司 周燕
阿山路42号

永升房地产开发有限公 新疆克拉玛依市 有限责任公司 张元清
司 迎宾大道69号

新疆金元机电安装工程 新疆克拉玛依市 有限责任公司 王效玉
有限责任公司 永红路4号

新疆原野生态农业有限 新疆克拉玛依市 有限责任公司 胡正军
公司 永红路副1号

新疆永升聚元石油机械 新疆克拉玛依市 有限责任公司 高升
有限公司 纬五路1400号

克拉玛依永元检测技术 新疆克拉玛依市 有限责任公司 李晓东
有限责任公司 永红路副1号

新疆永升建筑勘察设计 新疆克拉玛依市 有限责任公司 马有柱
研究院（有限公司） 友谊路128号

克拉玛依市永升物业服 新疆克拉玛依市 有限责任公司 连晓燕
务有限责任公司 油建南路22-78号

新疆金磊建材股份有限 新疆克拉玛依市 股份有限公司

公司 金西五街5977号 （非上市、自 王荣欣
然人投资或控


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股）

克拉玛依市和协劳务有 新疆克拉玛依市 有限责任公司 连晓燕

限公司 阿山路42号

克拉玛依聚升国有资本 新疆克拉玛依市 有限责任公司 罗铁军

运营有限责任公司 准葛尔路147号

（二）关联关系
1、永升建设集团有限公司：张元清任董事长；
2、永升房地产开发有限公司:永升建设集团控制的公司
3、新疆金元机电安装工程有限责任公司：永升建设集团控制的公司；
4、新疆原野生态农业有限公司：永升建设集团控制的公……
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