公告日期:2019-04-18
永升嘉轩
NEEQ:832775
新疆永升嘉轩食品股份有限公司
XinjiangYongShengJiaXuanFoodCorporation,Ltd
年度报告
2018
公司年度大事记
2018.1.20召开2018年第一次临时股东大会,审议并通过《关于换届选举第二届董事会董事成员》、《关于换届选举第二届监事会股东代表监事成员》等议案;
2018.1.20召开第二届董事会第一次会议,审议并通过《关于选举公司第二届董事会董事长》、《关于续聘王晓兰女士为公司总经理》、《关于续聘周雪芬女士、聂明志先生为副总经理》、《关于续聘宋福娟女士为董事会秘书》、《关于聘任王芳女士为公司财务总监》等议案;
2018.1.20召开第二届监事会第一次会议,审议并通过《关于选举新疆永升嘉轩食品股份有限公司监事会主席》等议案;
2018.4.16召开第二届董事会第二次会议,审议并通过《公司2017年度报告及其摘要》、《公司2017年总经理工作报告》、《公司2017年董事会工作报告》、《公司2017年度财务决算报告》、《公司2017年度利润分配报告》、《公司2018年度财务预算报告》、《预计公司2018年度日常性关联交易》、《关于会计政策变更》、《续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构》、《关于利用闲置资金购买理财产品》、《关于召开2017年度股东大会通知》等议案;
2018.4.16召开第二届监事会第二次会议,审议并通过《公司2017年度报告及其摘要》、《公司2017年监事会工作报告》、《公司2017年度财务决算报告》、《公司2017年度利润分配预案》、《公司2018年度财务预算报告》、《关于会计政策变更》等议案;
2018.5.20召开2017年度股东大会,会议审议并通过《公司2017年度报告及其摘要》、《公司2017年度董事会工作报告》、《公司2017年度监事会工作报告》、《公司2017年度财务决算报告》、《公司2017年度利润分配预案》、《公司2018年度财务预算报告》、《预计公司2018年度日常性关联交易》、《续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构》、《关于利用闲置资金购买理财产品》等议案;
2018.8.28召开第二届董事会第三次会议,审议《关于张元清女士辞去公司董事长、法定代表人职务》、《新疆永升嘉轩食品股份有限公司2018年半年度报告》、《关于选举周燕女士为公司新任董事长、法定代表人》等议案;
2018.8.28召开第二届监事会第三次会议,审议《新疆永升嘉轩食品股份有限公司2018年半年度报告》等议案;
目录
第一节 声明与提示....................................................................................................................5
第二节 公司概况........................................................................................................................7
第三节 会计数据和财务指标摘要............................................................................................9
第四节 管理层讨论与分析......................................................................................................11
第五节 重要事项......................................................................................................................18
第六节 股本变动及股东情况..................................................................................................19
第七节 融资及……
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