公告日期：2018-01-02

公告编号:2017-017



证券代码：832775 证券简称：永升嘉轩 主办券商：国盛证券



新疆永升嘉轩食品股份有限公司



第一届监事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



新疆永升嘉轩食品股份有限公司(证券简称：永升嘉轩；证券代码：832775；以下简称“公司”)，第一届监事会第十次会议于2017年12月30日在永红路4号二楼会议室召开。会议通知于2017年12月18日，以书面和通讯方式送达各位监事及其他相关出席人员。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席魏新慧女士主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决议案情况和议案主要内容



会议采用现场举手表决的方式，全体监事经审议通过了以下议案：



（一）审议并通过《关于选举第二届监事会股东代表监事提名人选》的议案1、议案内容：



鉴于公司第一届监事会即将于2018年1月16日届满， 根据 《公司



法》、《公司章程》等相关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司监事会将进行换届选举，在选出新任监事前，第一届监事会全体成员将继续履行职责。



鉴于公司第一届监事会即将于2018年1月16日届满， 根据 《公司



法》、《公司章程》等相关规定，提名魏新慧、黄世勇为公司第二届监事会股东监事候选人，任期三年。自 2018 年第一次临时股东大会，审议通过之日起计算。



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公告编号:2017-017



公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》中涉及的事项对公司第二届监事会股东监事候选人进行核查，经核查，上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象。



为保证公司监事会工作正常运行，第一届监事会任期届满至第二届监事会就任之前，原监事将继续按照有关规定和要求履监事职责。



2、表决结果：



同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，故无回避表决情况。



该议案需提请2018 年第一次临时股东大会审议



三、 备查文件



1、《新疆永升嘉轩食品股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》特此公告



新疆永升嘉轩食品股份有限公司



2017年12月30日



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