公告日期：2017-06-12

证券代码：832775 证券简称：永升嘉轩 主办券商：国盛证券



新疆永升嘉轩食品股份有限公司



2016年年度股东大会



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年6月10日



2.会议召开地点：新疆克拉玛依市永红路4号（永升嘉轩二楼会议室）



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长张元清女士



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共25人，持有表



决权的股份10,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议并一致通过《公司2016年年度报告及其摘要》的议案



1.议案内容：



具体内容披露于指定披露信息网站全国中小企业股份转让系统网站（http://www.neeq.com.cn）



2.议案表决结果：



同意股数 10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃



权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，故无回避表决情况。



(二)审议并一致通过《公司2015年年度董事会工作报告》的议案



1.议案内容：



详情参照2016年年度董事会工作报告。



2.议案表决结果：



同意股数 10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃



权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，故无回避表决情况。



(三)审议并一致通过《公司2016年年度监事会工作报告》的议案



1.议案内容：



详情参照2016年年度监事会工作报告



2.议案表决结果：



同意股数 10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃



权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，故无回避表决情况。



(四)审议并一致通过《公司2016年年度总经理工作报告》的议案



1.议案内容：



详情参照2016年年度总经理工作报告



2.议案表决结果：



同意股数 10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃



权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，故无回避表决情况。



(五)审议并一致通过《补充确认公司2016年年度日常性关联交易》



的议案



1.议案内容：



具体内容披露于指定披露信息网站全国中小企业股份转让系统网站（http://www.neeq.com.cn）



2.议案表决结果：



同意股数 4,700,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃



权股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



张元清、周燕、魏新慧、胡越均与该议案所涉及的企业有关联关系，应回避表决，回避表决股份总数5,300,000股。



(六)审议一致通过《预计公司2017年年度日常性关联交易》的议



案



1.议案内容：



公司根据未来业务发展的需要，对2017年年度内可能发生的日常关联



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