公告日期：2017-04-26

公告编号:2017-008



证券代码：832775 证券简称：永升嘉轩 主办券商：国盛证券



新疆永升嘉轩食品股份有限公司



第一届董事会第十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



新疆永升嘉轩食品股份有限公司(证券简称：永升嘉轩；证券代码：832775；以下简称“公司”)，第一届董事会第十三次会议于2017年4月25日在永红路4号二楼会议室召开。会议通知于2017年4月8日以书面和通讯方式送达各位董事及其他相关出席人员。本次会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长张元清女士主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决议案情况和议案主要内容



会议采用现场举手表决的方式，全体董事经审议通过了以下议案：



1、审议并通过《公司2016年年度报告及其摘要》的议案



具体内容披露于指定披露信息网站全国中小企业股份转让系统网站



（http://www.neeq.com.cn）



表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



本议案需提请2016年年度股东大会审议。



2、审议并通过《补充确认公司2016年度日常性关联交易》的议案



公司目前董事会由 7 人组成，其中：张元清、周燕、胡越均与该议案所



涉及的企业有关联关系，应回避表决。



表决结果：同意票数为4票，反对票数为0票，回避票数为3票。



本议案需提请2016年年度股东大会审议。



3、审议并通过《补充确认公司2016 年度日常性关联交易事项声明》的



议案



公司目前董事会由 7 人组成，其中：张元清、周燕、胡越均与该议案所



涉及的企业有关联关系，应回避表决。



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公告编号:2017-008



表决结果：同意票数为4票，反对票数为0票，回避票数为3票。



本议案需提请2016年年度股东大会审议。



4、审议并通过《预计公司2017年度日常性关联交易》的议案



公司根据未来业务发展的需要，对2017年度内可能发生的日常关联交易



进行了预计。



公司目前董事会由 7 人组成，其中：张元清、周燕、胡越均与该议案所



涉及的企业有关联关系，应回避表决。



表决结果：同意票数为4票，反对票数为0票，回避票数为3票。



本议案需提请2016年年度股东大会审议。



5、审议并通过《续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017



年度审计机构》的议案



表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



本议案需提请2016年年度股东大会审议。



6、审议并通过《关于召开2016年年度股东大会通知》的议案



表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



本议案需提请2016年年度股东大会审议。



三、 备查文件



1、《新疆永升嘉轩食品股份有限公司2016年年度报告及摘要》



2、《新疆永升嘉轩食品股份有限公司第一届董事会第十三会议决议》



特此公告



新疆永升嘉轩食品股份有限公司



董事会



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