公告日期:2017-04-26
公告编号:2017-004
证券代码:832775 证券简称:永升嘉轩 主办券商:国盛证券
新疆永升嘉轩食品股份有限公司
补充确认公司2016年度日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
本次关联交易是日常性关联交易。
(一)关联方关系概述
1、采购商品/接受劳务的关联交易
2016年9月3日,公司召开的2016年第二次临时股东大会通过了《关
于调整预计 2016 年度日常性关联交易的公告》,预计 2016 年度日常性
关联交易总额为 7,815,000.00 元。其中:向永升建设集团有限公司及其
所属公司等关联方采购油料、农产品等商品以及接受房屋装修等劳务金额总计 500,000.00 元。
根据公司经营与发展需要,2016年度,公司向永升建设集团有限公
司及其所属公司等关联方采购油料、农产品等商品以及接受房屋装修等劳务,具体情况如下:
关联交 关联交易定 本年发生额
供应商 易内容 价原则及决 金额 占同类交易
策程序 金额的比例
永升建设集团有限公司 采购商品 市场定价 79,108.17 100.00%
永升建设集团有限公司 接受劳务 市场定价 610,000.00 100.00%
2、 出售商品/提供劳务的关联交易
关联交 关联交易定 本年发生额
客户 易内容 价原则及决 金额 占同类交易
策程序 金额的比例
新疆金磊建材股份有限公司 商品销售及 市场定价 22,756.00 0.08%
餐饮服务
(二)表决和审议情况
2017年4月25日,公司第一届董事会第十三次会议审议并通过《补
充确认公司2016年度日常性关联交易的议案》,其中张元清、周燕、胡
越均与该议案所涉及的企业有关联关系,应回避表决。表决结果:同意票 公告编号:2017-004
数为4票,反对票数为0票,回避票数为3票。
本议案需提请2016年年度股东大会审议。
(三)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。
二、关联方介绍
(一)关联方基本情况
关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人
永升建设集团有限公司 新疆克拉玛依市 有限责任公司 张元清
阿山路42号
新疆克拉玛依市 股份有限公司(非
新疆金磊建材股份有限公司 金西五街5977号 上市、自然人投资 王荣欣
或控股)
(二)关联关系
1、永升建设集团有限公司:张元清任法定代表人及董事长;
2、新疆金磊建材股份有限公司:张元清任该公司董事。
三、交易协议的主要……
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