公告日期:2017-04-26
公告编号:2017-007
证券代码:832775 证券简称:永升嘉轩 主办券商:国盛证券
新疆永升嘉轩食品股份有限公司
2016年年度股东大会会议通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
2016年年度股东大会会议
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2017年6月10日(星期六)北京时间:10:30
结束时间:2017年6月10日(星期六)北京时间:14:00
因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席,但需要授权委托书及本人身份证。
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2017年6月5日,股权登记日下午收
市时在中国登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不 公告编号:2017-007
享有此权利),出席本次股东大会的股东(包括股东以书面形式授权委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是公司股东),本次股东大会出席股东共25人,持有表决权的股份10,000,000股,占公司股份总数的100.00%。
2.公司董事、监事、公司高级管理人员及信息披露事务负责人。
3.本公司聘请的律师:新疆元正律师事务所。
(七)会议地点:新疆克拉玛依市永红路4号二楼会议室
二、会议审议事项
1、审议《公司2016年年度工作报告及其摘要》的议案;
2、审议《公司2016年年度总经理工作报告》的议案;
3、审议《公司2016年年度董事会工作报告》的议案;
4、审议《公司2016年年度监事会工作报告》的议案;
5、审议《补充确认公司2016年度日常性关联交易》的议案;
6、审议《预计公司2017年年度日常性关联交易》的议案;
7、审议《续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017年
度审计机构》的议案
三、会议登记方法
(一)登记方式
(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡;(2)由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;(3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证(复印件)、加盖法人单位印章的营业执照(复印件)、股东账户卡;(4)法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证(复印件),加盖法人单位印章并由法定代表人签署授权委托书、单位营业执照(复印件)。
(二)登记时间: 2017年6月10日北京时间:10:30-14:00
(三)登记地点:
公告编号:2017-007
新疆克拉玛依市永红路4号二楼会议室。
四、其他
(一)会议联系方式
联系 人:宋福娟
邮政编码:834000
传 真:0990-6620022
联系电话:0990-6280586
(二)会议费用:与会股东交通费、食宿等费用自理。
(三)临时提案
临时提案请于股东大会召开前10日向董事会提出。
五、备查文件目录
一、《新疆永升嘉轩食品股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》二、《新疆永升嘉轩食品股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》新疆永升嘉轩食品股份……
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