公告日期：2024-04-29

证券代码：832774 证券简称：森泰环保 主办券商：长江承销保荐
武汉森泰环保股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为武汉森泰环保股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，张开华、邱贤华在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

公司第三届董事会第二十四次会议、2023 年第一次临时股东大会选举张开华、邱贤华为第四届董事会独立董事，张开华、邱贤华基本情况如下：

张开华，男，1962 年 8 月出生，博士研究生学历，中国国籍，无境外永久
居留权。1986 年 12 月至今，历任中南财经政法大学副教授、教授。2021 年 5
月 31 日至今担任公司独立董事。

邱贤华，男，1968 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究
生学历。1989 年 7 月至 1991 年 7 月，任江西省环保工业 公司技术员；1991 年
2 月至 1992 年 8 月，任江西环保设备成套公司助工；1992 年 8 月至 2001 年 11
月，任江西省科学院生物资源研究所、南昌绿环高新技术产业公司助研、副研；2001 年 11 月至今，历任南昌航空大学环境科学与工程系副教授、教授、三级教授。

二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 14 次董事会会议、9 次股东大会。独立董事张开华、
邱贤华会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

张开华 14 14 0 0 否 1

邱贤华 13 13 0 0 否 1

三、 发表独立意见情况

独立董事张开华对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共
发表了 13 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2023 年 1 第三届董事会第 关于公司第四届董事会换届选举事宜

同意
月 19 日 二十四次会议
2023 年 2 第四届董事会第 关于董事长、副董事长、高级管理人

同意
月 10 日 一次会议 员换届事宜

2023 年 3 第四届董事会第 关于与江西省华赣环境集团有限公司

同意
月 7 日 二次会议 江西赣江……
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