公告日期：2018-04-19

公告编号：2018-025



证券代码：832768 证券简称：爱可生 主办券商：华融证券



上海爱可生信息技术股份有限公司



关于追认偶发性关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



(一)关联交易概述



本次关联交易是偶发性关联交易。



2017年10月9日，本公司与歌德盈香股份有限公司于公司签订协议，交易标的为



歌德盈香业务平台改造项目。



(二)关联方关系概述



公司董事长马强先生持有歌德盈香股份有限公司（以下简称歌德盈香）2.46%的股份，歌德盈香为公司的关联方，因此上述协议构成关联交易。



(三)表决和审议情况



公司于 2018年 4月 18 日召开第二届董事会第三次会议，以 5 票赞成，0票



反对，0 票弃权，审议通过了《关于追认偶发性关联交易的议案》，并提交股东大会



审议。



回避表决情况：本议案内容涉及关联交易，关联董事长马强实施了回避表决。



(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



不存在



公告编号：2018-025



二、关联方介绍



(一)关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



北京市北京经济技术开



歌德盈香股份有限 其他股份有限公



发区荣华中路7号院2号 刘晓伟



公司 司(非上市)



楼14层1411



(二)关联关系



公司董事长马强先生持有歌德盈香股份有限公司2.46%的股份



三、交易协议的主要内容



2017年10月9日签订《产品及技术服务合同》。



项目名称为：歌德盈香业务平台改造项目



成交金额：5,200,000元



有效期：一年



合同主要内容：爱可生电商O2O平台软件产品、云树数据库集群管理平台软件产品、



可视化数据分析服务、开发服务、数据迁移服务、集成和测试服务等。



四、定价依据及公允性



(一)定价政策和定价依据



上述关联交易是公司与关联方在公平、公正、公开的基础上自愿达成的，关联交易价格公允，不存在损害公司及股东的利益情况。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



(一)必要性和真实意图



公告编号：2018-025



公司发生的关联交易均系基于实际经营需要而发生。不存在股东的利益倾斜、利益输送、定价不公允及损害公司其他股东权益的情况。



(二)本次关联交易对公司的影响



上述关联交易均是公司的正常业务，对公司未来的经营成果和财务状况产生积极影响；公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响。



六、备查文件目录



1、《上海爱可生信息技术股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》



上海爱可生信息技术股份有限公司



董事会



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