公告日期：2018-03-01

公告编号：2018-010



证券代码：832768 证券简称：爱可生 主办券商：华融证券



上海爱可生信息技术股份有限公司



高级管理人员换届任免公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性



陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



（一）程序履行的基本情况



高级管理人员聘任情况



根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2018年 2月 27 日审议并通过：



（1）聘任李恒先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满；



以上决议表决情况为：同意票数为6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。



（2）聘任梁广涛先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满；



以上决议表决情况为：同意票数为6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。



（3）聘任命李道广先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满；



以上决议表决情况为：同意票数为6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。



公告编号：2018-010



（4）聘任金爱花女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满；



以上决议表决情况为：同意票数为 6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。



（二）被任免董监高人员情况



该任命总经理李恒先生持有公司股份 6,400,000 股，占公司股本的 10.16%。



该任命副总经理梁广涛先生持有公司股份 4,000,000 股，占公司股本的 6.35%。



该任命财务总监李道广先生持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 0.48%。



该任命董事会秘书金爱花女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。金爱



花女士已取得全国中小企业股份转让系统董事会秘书资格证书。



上述任免董事长及高级管理人员均不属于失信联合惩戒对象。



（三）任命/免职原因



公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行换届选举。



二、上述人员的辞职对公司的影响



（一）对公司治理机制的影响



本次换届选举未导致公司高级管理成员人数低于法定最低人数，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。



（二）对公司生产、经营上的影响



本次换届选举，高级管理人员无变动，不会对公司生产经营产生不利影响。



三、备查文件



1、《爱可生：第二届董事会第一次会议决议》



公告编号：2018-010



特此公告！



上海爱可生信息技术股份有限公司



董事会



2018年3月1日




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