公告日期:2017-07-03
公告编号:2017-037
证券代码:832768 证券简称:爱可生 主办券商:华融证券
上海爱可生信息技术股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2017年6月30日
2.会议召开地点:上海市徐汇区虹梅路1905号远中科研楼甲栋4层公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长马强
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》等有关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共8人,持有表决权的
股份53,871,000股,占公司股份总数的85.51%。
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公告编号:2017-037
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于审议2016年度利润分配方案的议案》
1.议案内容
本公司已于 2017年 6月 14 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc)上刊登了本议案的具体内容的公告
(2017-033)本议案的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:
同意股数53,871,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;
反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占
本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案内容不涉及关联交易,没有回避情况。
三、备查文件目录
经与会董事和记录人员签字的股东大会决议。
上海爱可生信息技术股份有限公司
董事会
2017年7月3日
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