公告日期：2023-05-09

公告编号：2023-042

证券代码：832767 证券简称：墨药股份 主办券商：湘财证券

安徽墨药制药股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 5 日

2.会议召开地点：安徽省宣城市旌德县张家牌路 131 号公司会议室3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张礼春
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 8,700,100 股，占公司有表决权股份总数的 30%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况


公告编号：2023-042

1.公司在任董事 5 人，列席 1 人，董事刘凯瑞、郑卫勇、罗志英、吴鸿鹄因个人原因缺席 ，未委托他人代为出席；
2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事嘎玛次仁因个人原因缺席，未委托他人代为出席 ；
3.公司董事会秘书未列席会议，未委托他人代为出席；
公司副总经理孙金水先生出席会议。
二、 议案审议情况
（一） 需累积投票议案-审议通过《免去刘凯瑞、郑卫勇、罗志英担
任公司董事职务》的议案。

1.议案内容：

为公司发展需要，提议免去刘凯瑞、郑卫勇、罗志英担任公司董事职务， 提请各位股东审议。

2.关于任免董事的议案表决结果：

议案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
序号 会议有效表决

权的比例

1 免去刘凯瑞董事 8,700,100 100% 否

职务

2 免去郑卫勇董事 8,700,100 100% 否

职务

3 免去罗志英董事 8,700,100 100% 否


公告编号：2023-042

职务

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二） 需累积投票议案-审议通过《选举张弛、刘守誉、孙金水担任
公司董事职务》的议案。

1. 议案内容

为公司发展需要，选举张弛、刘守誉、孙金水担任公司董事职务，提请各位股东审议。

2. 关于选举董事的议案表决结果

议案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
序号 会议有效表决

权的比例

1 选举张弛担任董 8,700,100 100% 当选

事职务

2 选举刘守誉担任 8,700,100 100% 当选

董事职务

3 选举孙金水担任 8,700,100 100% 当选

董事职务

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。


公告编号：2023-042

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

刘凯瑞 董事 离职 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。