公告日期：2023-04-19

公告编号：2023-022

证券代码：832767 证券简称：ST 墨药 主办券商：湘财证券

安徽墨药制药股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。

（二） 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
投票方式为在股东会召开地点现场投票。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2023 年 5 月 5 日 10：00


公告编号：2023-022

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832767 ST 墨药 2023 年 4 月 28
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

安徽省宣城市旌德县张家牌路 131 号公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《免去刘凯瑞、郑卫勇、罗志英担任公司董事职务》

为公司发展需要，提议免去刘凯瑞、郑卫勇、罗志英担任公司董事职务，提请各位股东审议。
（二）审议《选举张弛、刘守誉、孙金水担任公司董事职务》

为公司发展需要，提议选举张弛、刘守誉、孙金水担任公司董事职务，提请各位股东审议。
上述议案存在特别决议议案， 议案序号为 1、2；
上述议案存在累积投票议案， 议案序号为 1，2；


公告编号：2023-022

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份

证原件及复印件；

3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。

（二） 登记时间：2023 年 5 月 5 日 9：00-10：00

（三） 登记地点：安徽省宣城市旌德县张家牌路 131 号安徽墨药制药股份
有限公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：联系人：刘凯瑞电话：0563-8021111 传真：


公告编号：2023-022

0563-8021111 地址：安徽省宣城市旌德县张家牌路 131 号安徽墨药制
药股份有限公司会议室。
（二） 会议费用：出席会议的股东交通、食宿等费用自理。
五、 备查文件目录
《安徽墨药制药股份有限公司第……
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