公告日期：2023-11-13

公告编号：2023-024

证券代码：832762 证券简称：大洋教育 主办券商：万联证券
广州大洋教育科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：周春翔
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开以及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数28,794,400 股，占公司有表决权股份总数的 66.18%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事贾登尧因个人缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2023-024

4.公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《广州大洋教育科技股份有限公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定，因公司业务发展需要，需增加新的经营范围。新增经营范围为以下项：教育教学检测和评价活动；招生辅助服务；大数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；人工智能公共服务平台技术咨询服务；咨询策划服务；组织文化艺术交流活动。就上述变更内容修改公司章程，启用新章程，原章程作废。

公司本次变更公司经营范围及修订公司章程具体情况可详见公司于 2023 年10 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《广州大洋教育科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-022）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,794,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

该议案不构成关联交易，无须回避表决。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理相关事宜的议案》
1.议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理本次变更公司经营范围、修改公司章程等

公告编号：2023-024

相关事宜，包括根据有关规定拟定并提交申请文件以及办理其他相关手续。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,794,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不构成关联交易，无须回避表决。
三、备查文件目录

经与会股东签名确认的《广州大洋教育科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》

广州大洋教育科技股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 13 日

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