公告日期：2021-07-27

公告编号：2021-032

证券代码：832762 证券简称：大洋教育 主办券商：万联证券
广州大洋教育科技股份有限公司

关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开以及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 8 月 12 日 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号：2021-032

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832762 大洋教育 2021 年 8 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名公司董事的议案》

董事会于 2021 年 7 月 20 日收到董事马小婷女士递交的辞职报告，因个人原
因辞去董事职务。为了完善公司治理结构，董事会提名陈真真女士担任公司董事，任期由 2021 年第三次临时股东大会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日为止。陈真真女士不属于失信联合惩戒对象。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

股东如为法人或其他组织，须安排法定代表人或委托代理人持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及委托代理人身份

公告编号：2021-032

证参加会议。股东如为自然人，须持身份证及股东证明文件参加会议。如委托他人参加会议，须提供授权委托之书面文件及被授权人的身份证。

（二）登记时间：：2021 年 8 月 12 日上午 9:00-10:00

（三）登记地点：广州市番禺区番禺大道北 555 号天安总部中心 23 号楼 601 房
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：陈真真 联系电话：020-38258775 传真：
020-38258371 联系地址：广州市番禺区番禺大道北 555 号天安总部中心 23
号楼 601 房 邮政编码：510000

（二）会议费用：本次会议的交通费和食宿由出席股东或其代理人自理。
五、备查文件目录

经与董事会签字的《广州大洋教育科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

广州大洋教育科技股份有限公司董事会
2021 年 7 月 27 日

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