公告日期：2020-05-29

公告编号：2020-017

证券代码：832761 证券简称：煜鹏通讯主办券商：国海证券

上海煜鹏通讯电子股份有限公司

第一届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及电话

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 23 日以电话通知方式发出

5.会议主持人：董事朱建华先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和公司的具体经营状况，为了提升公司的决策效率、降低公司营运成本、集中精力做好公司经营管理、促进公司更好的发展，

公告编号：2020-017

经慎重考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案
1.议案内容：

为顺利完成公司向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌的相关事宜，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌申请至公司完成终止挂牌手续相关事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定，公司将
于 2020 年 6 月 19 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议本次提交的相关议
案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。


公告编号：2020-017

三、备查文件目录
经与会董事签字并加盖公章的第一届董事会第二十九次会议决议。

上海煜鹏通讯电子股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 29 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。