公告日期：2020-05-20

证券代码：832761 证券简称：煜鹏通讯主办券商：国海证券



上海煜鹏通讯电子股份有限公司



2019 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 5 月 18 日



2.会议召开地点：公司闵行总部会议室

3.会议召开方式：现场+电话会议

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：朱建华

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况



1. 公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事夏幪、董事冯国樑因疫情影响缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；



公司财务负责人陈诗芸女士、董事会秘书朱建华先生列席参加会议。

二、议案审议情况

（一）、审议并通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要》的议案



1、议案内容：



公司报告定于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统

（http://www.neeq.com.cn/)信息披露平台披露，年度报告内容涉及 2019 年度会计数据和财务指标、管理层讨论与分析公司 重要事项、股本变动及股东情况、董事监事高级管理人员及员工情况、公司治理及内部控制、财务报告等详细情况和数据。详见附件《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。



2、议案表决结果：



同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）、审议并通过《公司 2019 年度审计报告》的议案

1.议案内容：



公司 2019 年度财务报表及审计报告已经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的《审计报告》，提请董事会审议批准报出。

2、议案表决结果：



同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）、审议并通过《公司董事会关于 2019 年度审计报告出具带持续经营相关重



大不确定性事项段的无保留意见审计报告的专项说明》的议案



1.议案内容：



公司董事会对由永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2019 年度持续

经营重大不确定性段落的无保留意见的《审计报告》进行了专项说明，提请董事会审议批准报出

2、议案表决结果：



同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）、审议并通过《关于出售资产公告》的议案

1.议案内容：



鉴于公司的规划及模具部门和注塑部门业务量的大幅下降、以及公司资金严重短缺，管理层计划将模具及注塑业务予以放弃，对相关员工进行裁减，同时将相应的设备进行售卖，以回笼部分资金充实公司

2、议案表决结果：



同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）、审议并通过《关于追认关联交易公告》的议案

1.议案内容：



根据公司实际生产经营状况，为有效缓解公司短期资金周转压力，……
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