公告日期：2019-08-26

公告编号：2019-013

证券代码：832761 证券简称：煜鹏通讯 主办券商：国海证券
上海煜鹏通讯电子股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 12 日上午 9:00。

预计会期 1 天。
（五）会议召开方式

本次会议采用网络方式召开。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 9 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

公告编号：2019-013

以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的上海其明律师事务所桂似春、刘飞律师。
（七）会议地点
公司闵行总部会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于追认向关联自然人借款暨关联交易》议案

为有效缓解公司短期资金周转压力，公司向副总经理王耀斌借款人民币 100万元。借款利率参照同类市场利率协商确定，遵循有偿公平、自愿的原则，定价公允合理。本次关联交易能有效缓解公司短期资金周转压力，增强公司的持续经营能力，有利于公司的长远发展，不存在损害公司利益的情形，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性不会造成重大影响。

议案内容详见2019年8月26日于全国股份转让系统制定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号 2019-010）
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件及出席者身份证办理登记；
2、 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
3、 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记。
（二）登记时间：2019 年 9 月 12 日 8:30

（三）登记地点：公司闵行总部会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：朱建华 联系电话：139-1689-1237 联系地址：
上海市闵行区都会路 1835 号 7 幢


公告编号：2019-013

（二）会议费用：参加会议的费用由各股东自理
五、备查文件目录
（一）、经与会董事或授权代表签字确认的《第一届董事会第二十七次会议决议》（二）、经与会监事或授权代表签字确认的《第一届监事会第十二次会议决议》
上海煜鹏通讯电子股份有限公司
董事会

2019 年 8 月 26 日

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