公告日期:2018-02-08
公告编号:2018-007
证券代码:832761 证券简称:煜鹏通讯 主办券商:国海证券
上海煜鹏通讯电子股份有限公司
董事长变动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一) 程序履行的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第二十次会议于2018年2月6日审议并通过:
任命夏幪为公司董事长,任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
本次会议召开 10 日前以邮件送达方式通知全体董事,实际到会董事 5
人,持有公司股份 675,938 股,占股份总数的 2.25%,会议由董事朱建华先
生主持。
以上决议表决情况为:5 票同意,0 票反对,0票弃权。
(二) 被任命董监高人员情况
该任命董事长夏幪女士持有公司股份 0 股,占公司股本的0%。
(三) 任命原因
原董事长朱建华先生因个人原因辞去董事长职务,根据公司长远发展考虑,以及公司业务需要,为确保2018年度既定的业绩目标,公司董事会提议任命夏幪女士担任公司董事长职务。
二、上述人员任免对公司的影响
(一) 对公司董事会成员人数的影响
公告编号:2018-007
未导致公司董事会人数低于法定最低人数。
(二) 对公司生产、经营上的影响
本次任命符合公司章程相关规定。夏幪女士历任股份公司董事、董事长, 具有丰富的上市公司管理经验,夏幪女士的任命将对公司日常经营和发 展产生长远及有利影响。
三、备查文件
(一) 经与会董事或授权代表签字确认的《第一届董事会第二十次会议决议》
(二) 任命董事长《个人简历》
特此公告。
上海煜鹏通讯电子股份有限公司
董事会
2018年2月8日
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