公告日期:2018-01-26
公告编号:2018-004
证券代码:832761 证券简称:煜鹏通讯 主办券商:国海证券
上海煜鹏通讯电子股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1、会议召开时间:2018年1月25日
2、会议召开地点:公司会议室
3、会议召开方式:电话会议
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:董事长朱建华先生
(二) 召开情况合法、合规、合章程性说明
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。
(三) 会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共4人,持有表决权
的股份30,000,000股,占公司股份总数的100%。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于公司更换会计事务所的议案》
1、议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,结合公司发展需要,为进一步推动公司财务审计工作,召开董事会提议关于公司更换会计事务所的议案, 负责公司2017年度财务审计工作,聘期一年。该议案于2018年1月8日经 公告编号:2018-004
公司第一届董事会第十九次会议审议通过,现提请召开股东大会审议形成决议。
2、议案表决结果:
同意股数30,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;
反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,
占本次股东大会有表决股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
无。
三、 备查文件
(一) 经与会股东及股东授权代表签字确认的《2018年第一次临时股东大会会
议决议》
特此公告。
上海煜鹏通讯电子股份有限公司
董事会
2018年1月26日
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