公告日期：2018-04-25

证券代码：832759 证券简称：古甜食品 主办券商：华福证券



福建古甜食品科技股份有限公司



2017年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年度股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《福建古甜食品科技股份有限公司章程》的有关规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年5月15日9时



结束时间：2018年5月15日12时



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年5月10日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3.北京德恒（福州）律师事务所的见证律师。



(七)会议地点：公司会议室



二、会议审议事项



（一）审议《公司2017年度董事会工作报告》；



（二）审议《公司2017年度监事会工作报告》；



（三）审议《公司2017年年度报告及摘要》；



（四）审议《公司2017年度财务决算报告》；



（五）审议《公司2018年度财务预算方案》；



（六）审议《关于<公司2017年度利润分配预案>的议案》；



（七）审议《关于<公司章程修改>的议案》；



（八）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理2017年度



利润分配相关事宜》；



（九）审议《关于<续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司2018年度审计机构>的议案》。



三、会议登记方法



(一)登记方式



出席本次股东大会的股东应由股东本人出席会议。股东本人出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证（复印件），由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记。



(二)登记时间:2018年5月15日上午9时前



(三)登记地点:



公司会议室



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：陈海旭



邮编：352200



电话：0593-3750543



传真：0593-3750543



邮箱：gutian_chx@163.com



地址：宁德市古田县黄田经济开发区



(二)会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。



(三)临时提案



临时议案请于会议召开10天前提交。



五、备查文件目录



与会董事签字确认的《福建古甜食品科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》



福建古甜食品科技股份有限公司



董事会



2018年4月25日




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