公告日期:2018-01-25
公告编号:2018-008
证券代码:832759 证券简称:古甜食品 主办券商:华福证券
福建古甜食品科技股份有限公司
高级管理人员变动公告(任免情形)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第三次会议于2018年1月24日审议并通过:
任命陈海旭为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
本次会议召开2日前以电话或电子邮件方式通知全体董事,实际
到会董事5人,持有公司股份9,250,000股,占股份总数的46.25%,
会议由董事长元萍主持。
以上决议表决情况为:
同意票数 5 票,反对票数 0 票,弃权票数 0 票。
(二)被任免董监高人员情况
该任命总经理陈海旭持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。
(三)任命/免职原因
公告编号:2018-008
因公司发展需要,原总经理元萍女士工作重心调整后辞去公司总经理一职,根据《公司法》、《公司章程》等要求,任免陈海旭先生为新任总经理。
二、上述人员任免对公司的影响
(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响
本次任免未导致公司董事会人数低于法定最低要求。
(二)对公司生产、经营上的影响
本次总经理任免能够完善公司的治理结构,对公司日常经营活动有积极影响。
三、备查文件
《福建古甜食品科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》福建古甜食品科技股份有限公司
董事会
2018年1月25日
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