公告日期：2017-08-25

证券代码：832759 证券简称：古甜食品 主办券商：华福证券



福建古甜食品科技股份有限公司



关于董事、监事、高级管理人员换届的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



（一）程序履行的基本情况



1.根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第一次



临时股东大会于2017年8月25日审议并通过：



选举元萍、张毅、陈燕梅、胡建平、陈明城为第二届董事会董事， 任期三年，自2017年8月25日起至2020年8月24日止；



选举钱林、孙沐晴为第二届监事会监事，任期三年，自2017年8



月25日起至2020年8月24日止。



2.根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第一次



员工代表大会于2017年8月24日审议并通过：



选举张桂兰为公司第二届职工代表监事，任期三年，自2017年



8月25日起至2020年8月24日止；



3.根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第 一次会议、第二次监事会第一次会议于2017年8月25日审议并通过： 选举元萍为公司第二届董事会董事长，任期三年，自2017年8



月25日起至2020年8月24日止；



选举钱林为公司第二届监事会监事会主席，任期三年，自2017



年8月25日起至2020年8月24日止；



聘任元萍为公司总经理，任期三年，自2017年8月25日起至



2020年8月24日止；



聘任李凯、陈龙江、陈海旭为公司副总经理，任期三年，自2017



年8月25日起至2020年8月24日止；



聘任陈明城为公司财务负责人，任期三年，自2017年8月25



日起至2020年8月24日止；



聘任陈海旭为公司董事会秘书，任期三年，自2017年8月25



日起至2020年8月24日止；



（二）被任免董监高的基本情况：



该任命董事长、总经理元萍持有公司股份9,250,000股，占公



司总股本的46.25%；



该任命董事张毅持有公司股份0股，占公司总股本的0.00%；



该任命董事陈燕梅持有公司股份0股，占公司总股本的0.00%；



该任命董事胡建平持有公司股份0股，占公司总股本的0.00%；



该任命董事、财务负责人陈明城持有公司股份0股，占公司总



股本的0.00%；



该任命监事会主席钱林持有公司股份0股，占公司总股本的



0.00%；



该任命监事孙沐晴持有公司股份0股，占公司总股本的0.00%；



该任命监事张桂兰持有公司股份0股，占公司总股本的0.00%；



该任命副总经理李凯持有公司股份0股，占公司总股本的0.00%；



该任命副总经理陈龙江持有公司股份750,000股，占公司总股



本的3.75%；



该任命副总经理、董事会秘书陈海旭持有公司股份0股，占公



司总股本的0.00%；



经核查，上述新任全体董事、监事、高级管理人员均未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。



（三）任命/免职的原因



因公司董事、监事、高级管理人员任期届满，根据《公司法》及公司章程的有关规定，选举、聘任新一届董事、监事和高级管理人员。



二、上述人员的任免对公司产生的影响



（一）对 公司董事会（监事会）成员人数的影响



该任命董事、监事成员人数符合法律规定。



（二）对 公司生产、经营上的影响



该任命对公司生产、经营无不利影响。



三、备查文件目录



（一）与会股东签字确认的《福建古甜食品科技股份有限公司2017



年第一次临时股东大会决议》



（二）与会员工代表签字确认的《福建古甜食品科技股份有限公司 2017年第一次员工代表大会决议》



（三）与会董事签字确认的《福建古甜……
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