公告日期：2017-08-25

证券代码：832759 证券简称：古甜食品 主办券商：华福证券



福建古甜食品科技股份有限公司



2017年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年8月25日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长 元萍



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持



有表决权的股份18,800,000股，占公司股份总数的94.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于选举公司第二届董事会董事的议案》1.议案内容



选举公司第二届董事会董事



2.议案表决结果：



元萍，同意股数18,800,000股，占本次股东大会有表决权股份



总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数



的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



张毅，同意股数18,800,000股，占本次股东大会有表决权股份



总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数



的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



陈燕梅，同意股数18,800,000股，占本次股东大会有表决权股



份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总



数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%。



胡建平，同意股数18,800,000股，占本次股东大会有表决权股



份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总



数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%。



陈明城，同意股数18,800,000股，占本次股东大会有表决权股



份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总



数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无须股东回避表决。



(二)审议通过《关于选举公司第二届监事会监事的议案》1.议案内容



选举公司第二届监事会监事。



2.议案表决结果：



钱林，同意股数18,800,000股，占本次股东大会有表决权股份



总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数



的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



孙沐晴，同意股数18,800,000股，占本次股东大会有表决权股



份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总



数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无须股东回避表决。



(三)审议通过《关于修改公司章程的议案》



1.议案内容



《福建古甜食品科技股份有限公司关于修改公司章程的公告》(公告编号:2017-023)，披露于全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)。



2.议案表决结果：



同意股数18,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无须股东回避表决。



三、备查文件目录



与会人员签字确认的《福建古甜食品科技股份有限公司……
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