公告日期：2017-08-25

证券代码：832759 证券简称：古甜食品 主办券商：华福证券



福建古甜食品科技股份有限公司



第二届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年8月25日，现场5名董事



共同决定即时召开。



2、会议召开时间：2017年8月25日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长 元萍



6、会议主持人：元萍



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《福建古甜食品科技股份有限公司章程》等有关规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议



的董事共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于<选举公司第二届董事会董事长>的议案》。



1.议案内容



选举元萍为公司第二届董事会董事长



2.议案表决结果



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3.回避表决情况



不涉及关联交易事项，无需回避。



（二）审议通过《关于<聘任总经理>的议案》。



1.议案内容



聘任元萍为公司总经理。



2.议案表决结果



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3.回避表决情况



不涉及关联交易事项，无需回避。



（三）审议通过《关于<聘任副总经理>的议案》。



1.议案内容



聘任李凯、陈龙江、陈海旭为公司副总经理。



2.议案表决结果



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3.回避表决情况



不涉及关联交易事项，无需回避。



（四）审议通过《关于<聘任财务负责人>的议案》。



1.议案内容



聘任陈明城为公司财务负责人。



2.议案表决结果



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3.回避表决情况



不涉及关联交易事项，无需回避。



（四）审议通过《关于<聘任董事会秘书>的议案》。



1.议案内容



聘任陈海旭为公司董事会秘书。



2.议案表决结果



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3.回避表决情况



不涉及关联交易事项，无需回避。



三、 备查文件目录



与会董事签字确认的《福建古甜食品科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；



福建古甜食品科技股份有限公司



董事会



2017年8月25日



附件



新任高级管理人员情况



陈龙江，男，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，初中。



1998年3月至2007年6月在福州广信食品有限公司销售部工作；



2007年7月至2009提12月在龙岩卫东环保科技有限公司担任董事；



2007年7月至2009提12月在龙岩卫东环保科技有限公司法定代表



人；



2010年1月至2014年8月在福建古田大拇指农业开发有限公司担任



副总经理；



2012年3月至2014年8月在湖南大拇指心健大药房连锁有限公司董



事会担任董事；



2012年4月至2014年8月在湖南大拇指生物科技有限公司行政部担



任经理；



2014年8月至2015年1月在福建古……
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