公告日期：2017-04-26

北京德恒律师事务所



关于福建古甜食品科技股份有限公司



2016年度股东大会的



法律意见



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2016年度股东大会的法律意见



北京德恒律师事务所



关于福建古甜食品科技股份有限公司



2016年度股东大会的



法律意见



德恒17F20160087-1号



致：福建古甜食品科技股份有限公司



北京德恒律师事务所接受福建古甜食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派肖炳祥律师和熊益彬律师（以下简称“本所律师”）出席公司2016年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的合法性进行见证并出具本法律意见。



本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》（以下简称“《信息披露细则》”）等有关法律、法规和规范性文件，以及《福建古甜食品科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《福建古甜食品科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）而出具。



为出具本法律意见，本所律师审查了本次股东大会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。



本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。



2016年度股东大会的法律意见



在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《信息披露细则》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定发表意见，不对本次股东大会审议的议案内容，以及这些议案所表述的事实或数据的真实性或准确性发表意见。



基于上述声明，本所律师现出具法律意见如下：



一、本次股东大会的召集和召开



公司第一届董事会第十七次会议于2017年3月31日审议通过召开本次股东大会的决议，决定于2017年4月25日上午9:00召开本次股东大会。



公司董事会于2017年4月5日在全国中小企业股份转让系统



（www.neeq.com.cn）发布了《福建古甜食品科技股份有限公司2016年度股东大会通知公告》（编号：2017-009）。公司董事会经核对发现，审议议案内容需进行更正，并于2017年4月12日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布了《福建古甜食品科技股份有限公司2016年度股东大会通知公告（更正后）》（编号：2017-014）。



本次股东大会于2017年4月25日上午9:00在公司会议室召开。



本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。



二、出席本次股东大会的人员和会议召集人



经本所律师查验，出席本次股东大会的股东（含股东的委托代理人）共3人，代表公司有表决权的股份19,050,000股，占公司有表决权股份总数的95.25%。



本次股东大会由公司董事会召集，由董……
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