公告日期：2017-04-05

证券代码：832759 证券简称：古甜食品 主办券商：华福证券



福建古甜食品科技股份有限公司



第一届监事会第九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年3月28日，电话或电子邮



件。



2、会议召开时间：2017年3月31日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召集人：钱林



5、会议召开方式：现场



6、会议主持人：钱林



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《福建古甜食品科技股份有限公司章程》等有关规定。



（二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共3人,实际出席本次监事会会议



的监事共3人，缺席本次监事会会议的监事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于<公司2016年度监事会工作报告>的议案》并



提交2016年度股东大会审议。



1、议案内容



公司2016年度监事会工作报告。



2、议案表决结果



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况



不涉及关联交易事项，无需回避。



（二）审议通过《关于<公司2016年度报告及摘要>的议案》并提交



2016年度股东大会审议。



1、议案内容



公司2016年年度报告及摘要。该报告内容披露于登载在全国中小



企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《福建古甜食品科技股份有限公司2016年度报告》(公告编号:2017-005)和《福建古甜食品科技股份有限公司 2016年度报告摘要》(公告编号:2017-006)。



2、根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等有关要求，公司监事会对《2016年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：（1）经审议，公司年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；



（2）年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司2016年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2016年年度报告基本上真实的反映出公司2016年度的经营成果和财务状况；



（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



2、议案表决结果



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况



不涉及关联交易事项，无需回避。



（三）审议通过《关于<公司2016年度财务决算报告>的议案》并提



交2016年度股东大会审议。



1、议案内容



公司2016年度财务决算报告。



2、议案表决结果



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况



不涉及关联交易事项，无需回避。



（四）审议通过《关于<公司2017年度财务预算方案>的议案》并提



交2016年度股东大会审议。



1、议案内容



公司2017年度财务预算方案。



2、议案表决结果



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况



不涉及关联交易事项，无需回避。



（五）审议通过《关于<公司2016年度利润分配方案>的议案》并提



交2016年度股东大会审议。



1、议案内容



公司2016年度利润不予分配。



2、议案表决结果



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况



不涉及关联交易事项，无需回避。



（……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。