公告日期:2018-02-08
公告编号:2018-002
证券代码:832756 证券简称:中科君浩 主办券商:兴业证券
深圳中科君浩科技股份有限公司
第一届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议通知的时间和方式:2018年1月28日,以书面方式通知
各位董事
2.会议召开时间:2018年2月7日
3.会议召开地点:公司会议室
4.会议召开方式:现场
5.会议召集人:董事长黄松
6.会议主持人:董事长黄松
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召集、召开等符合公司法和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会
议的董事共5人,缺席本次董事会会议的董事共0人。
公告编号:2018-002
二、议案审议情况
(一)审议《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容
公司第一届董事会任期将于2018年2月11日届满,公司董事会
依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定,为保证公司董事会的正常运行,提名黄松、卜秀华、丰波、高艳明、赵芝花为公司第二届董事会董事候选人,任期三年,自2018年第一次临时股东大会通过之日起计算,第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任之前,第一届董事会全体成员将继续履行职责。
2.议案表决结果
同意票 5 票,占出席会议有表决权董事人数的100%;反对票 0
票,占出席会议有表决权董事人数的0%;弃权票 0票,占出席会议
有表决权董事人数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况
根据公司内部审议权限,本议案尚需提交股东大会表决。
(二)审议通过《关于提议召开 2018 年第一次临时股东大会的议
案》,同意召开2018年第一次临时股东大会
1.议案内容
公司拟于2018年2月26日在公司会议室召开2018年第一次临
时股东大会。
公告编号:2018-002
2.议案表决结果
同意票 5 票,占出席会议有表决权董事人数的100%;反对票 0
票,占出席会议有表决权董事人数的0%;弃权票 0票,占出席会议
有表决权董事人数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决的情况。
三、 备查文件目录
《深圳中科君浩科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会
议决议》
特此公告。
深圳中科君浩科技股份有限公司
董事会
2018年2月8日
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