公告日期：2017-03-15

证券代码：832756 证券简称：中科君浩 主办券商：兴业证券



深圳中科君浩科技股份有限公司



第一届董事会第十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开



深圳中科君浩科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2017年3月13日上午 9:30 在公司会议室以现场形式召开，本次会议通知已于召开前 10 天以书面形式送达各位董事，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议召开时间、地点、内容和方式。本次会议由董事长黄松主持。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，无委托投票的情况，部分高管和监事列席了会议。 会议的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》 的规定，决议合法有效。



二、议案审议情况



经与会董事审议，以现场投票表决的方式通过如下议案：



（一）审议通过《2016年度董事会工作报告》



1、 议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



2、 回避表决情况：



不涉及关联交易。



3、 提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议通过。



（二）审议通过《2016年度总经理工作报告》



1、 议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



2、 回避表决情况：



不涉及关联交易。



3、 提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议通过。



（三）审议通过《2016年年度报告及其摘要》



议案内容：



年报及其摘要的具体内容详见公司于2017年3月15日在全国中



小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2016年年度报告》（公告编号：2017-002）及《2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-003）。



1、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



2、回避表决情况：



不涉及关联交易。



3、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议通过。



（四）审议通过《2016年募集资金存放与使用情况的专项报告》



议案内容：根据股转系统的有关规定，公司对2016年股票发行



募集资金存放与使用情况进行了专项核查，详见公司于2017年3月



15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台



（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2016 年募集资金存放与使



用情况的专项报告》。



1、 议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



2、 回避表决情况：



不涉及关联交易。



3、 提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议通过。



（五）审议通过《2016年度财务决算报告》



1、 议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



2、 回避表决情况：



不涉及关联交易。



3、 提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议通过。



（六）审议通过《2017年度财务预算报告》



1、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



2、回避表决情况：



不涉及关联交易。



3、股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议通过。



（七）审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司2017年度审计机构的议案》



1、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



2、回避表决情况：



不涉及关联交易。



3、提交股东大会表决情况：



本议案需提交股东大会审议通过。



(八)审议通过《2016 年度资本公积转增股本预案》



议案内容：



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