施泰信息:第二届董事会第五次会议决议公告
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2019-04-24 21:41:00
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公告日期:2019-04-24



公告编号:2019-001

证券代码:832755 证券简称:施泰信息 主办券商:华龙证券

吉林省施泰信息技术股份有限公司



第二届董事会第五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019年4月22日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年4月12日以书面方式发出

5.会议主持人:董事长徐伟

6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明:



本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

(二)会议出席情况



会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于<2018年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容:



《2018年度总经理工作报告》

2.议案表决结果:





公告编号:2019-001

同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:



本议案无需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容:



《2018年度董事会工作报告》

2.议案表决结果:



同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:



本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于<2018年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容:



《2018年度财务决算报告》

2.议案表决结果:



同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:



本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于<2019年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容:



《2019年度财务预算报告》

2.议案表决结果:



同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:





公告编号:2019-001

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:



本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于<2018年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容:



具体内容详见公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《2018年年度报告》(公告编号:2019-004)及《2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-005)

2.议案表决结果:



同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:



本议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于<2018年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容:



为支持公司发展,公司拟定2018年度不进行分配。

2.议案表决结果:



同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:



本议案尚需提交股东大会审议。

(七)审议通过《关于续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年审计机构的议案》

1.议案内容:



公司拟续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,聘期一年。

2.议案表决结果:





……
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