公告日期:2016-05-19
证券代码:832755 证券简称:施泰信息 主办券商:华龙证券
吉林省施泰信息技术股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2016年5月17日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长王晓源
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《吉林省施泰信息技术股份有限公司章程》关于召开股东会的规定。会议召开不需经过相关部门批准或履行必要的程序。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共6人,持有表决权的股份12,500,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》;1.议案内容
《公司2015年度董事工作报告》
2.议案表决结果:
同意股数12,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
(二)审议通过《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》。
1.议案内容
《2015年度监事会工作报告》
2.议案表决结果:
同意股数12,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
(三)审议通过《关于公司2015年年度报告及其摘要的议案》。
1.议案内容
详见公司于2016年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)已披露的《2015年年度报告》(公告编号:2016-012)及《2015年度报告摘要》(公告编号:2016-013)。
2.议案表决结果:
同意股数12,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
(四)审议通过《关于公司2015年度财务决算报告的议案》。
1.议案内容
《2015年度财务决算报告》
2.议案表决结果:
同意股数12,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
(五)审议通过《关于公司2016年度财务预算报告的议案》。
1.议案内容
《2016年度财务预算报告》
2.议案表决结果:
同意股数12,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
(六)审议通过《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》。
1.议案内容
公司续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为2016年度审计机构。
2.议案表决结果:
同意股数12,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
(七)审议通过《关于公司2015年度利润分配的议案》。
1.议案内容
经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2015年公司实现净利润为:4,755,498.80……
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