公告日期：2024-04-18

公告编号：2024-007

证券代码：832754 证券简称：商安信 主办券商：长江承销保荐
商安信（上海）企业发展股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈晓东
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数61,124,505 股，占公司有表决权股份总数的 88.28%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；


公告编号：2024-007

4. 公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

1) 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，需要进行第四届董事会董事的换届选举。第三届董事会拟提名陈晓东、陈晓宏、梅郁南、吴剑军、姚翔为公司第四届董事会董事候选人。任期三年，自股东大会审议通过后生效。经核查，上述人员非失信被执行人，不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任公司董事的情形。

2) 《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会监事候选人的议案》

公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，需要进行第四届监事会监事的换届选举。第三届监事会拟提名徐建平、丁军华为公司第四届监事会股东代表监事候选人。任期三年，自股东大会审议通过后生效。经核查，上述人员非失信被执行人，不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任公司监事的情形。
2. 关于增补董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

1） 关于董事会换届选 61,124,505 100% 是

举暨提名第四届董

事会董事候选人的

议案-候选人陈晓

东

1） 关于董事会换届选 61,124,505 100% 是

举暨提名第四届董

事会董事候选人的


公告编号：2024-007

议案-候选人陈晓

宏

1） 关于董事会换届选 61,124,505 100% 是

举暨提名第四届董

事会董事候选人的

议案-候选人梅郁

南

1） 关于董事会换届选 61,124,505 100% 是

举暨提名第四届董

事会董事候选人的

议案-候选人吴剑

军

1） 关于董事会换届选 61,124,505 100% 是

举暨提名第四届董

事会董事候选人的
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